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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Bei einer routinemäßigen regelmäßigen KYC-Aktualisierung eines Versicherungsnehmers und Kunden einer Versicherungsgesellschaft wurde anhand aktualisierter Unterlagen im Handelsregister festgestellt, dass das Unternehmen des Versicherungsnehmers im letzten Jahr fünfmal die Adresse gewechselt hat und dass sich der wirtschaftliche Eigentümer (UBO) vor zwei Wochen geändert hat.
Welche Maßnahmen sollten sofort ergriffen werden?

A) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und lehnen Sie in der Zwischenzeit Zahlungs- und Abhebungsanweisungen aus der Police ab, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und die nächsten Schritte vereinbart sind
B) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und frieren Sie in der Zwischenzeit die Police des Kunden ein
C) Reichen Sie einen Bericht über verdächtige Transaktionen ein, da die Versicherungsgesellschaft nicht über die Änderung des UBO des Unternehmens informiert wurde
D) Bitten Sie den Kundenbetreuer, im Namen eines guten Kundenservice ein Treffen mit dem Versicherungsnehmer zu vereinbaren, um dessen Adresse zu aktualisieren und Details zum neuen UBO einzureichen.

2. Eine internationale Bank hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und eine Niederlassung in New York (NYC), USA. Die Niederlassung in Madrid untersucht eine Transaktion eines Kunden der Niederlassung in New York und fragt, ob die Niederlassung in New York weitere relevante Informationen zu der Person weitergeben kann. Nach weiteren Recherchen stellt die Niederlassung in New York fest, dass sie im vergangenen Jahr einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) zu der Person eingereicht hat.
Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor die angeforderten Informationen weitergegeben werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Informationen sollten nur weitergegeben werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
B) Die Bank sollte dies dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) melden und eine formelle Anleitung einholen, bevor sie die Informationen weitergibt.
C) Die ausländische Bank muss für die grenzüberschreitende Weitergabe von Informationen stets die Genehmigung ihrer nationalen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einholen.
D) Die Bank sollte die Datenschutzanforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit sowie ihre eigenen Richtlinien und Verfahren berücksichtigen, um zu bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden.

3. Ein hohes Volumen eingehender Überweisungen löst eine Warnung über einen Kunden aus. Die Gelder werden sofort durch Bargeldabhebungen und ausgehende Überweisungen belastet.
Welche Informationen sollten zuerst überprüft werden, um diesen Alarm/Fall zu untersuchen?

A) Kundenprofil
B) Open-Source-Informationen
C) Suche nach negativen Medienberichten
D) Kontoaktivität

4. Welche Techniken werden bei einem regelbasierten Ansatz zur Transaktionsüberwachung am häufigsten verwendet, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Festlegen von Transaktionsschwellenwerten für automatische Warnmeldungen
B) Verwenden vordefinierter Regeln zum Markieren bestimmter Transaktionsmuster
C) Statistische Optimierung von Überwachungsszenarien zur Verbesserung der Genauigkeit
D) Verwendung fortschrittlicher Modelle des maschinellen Lernens zum Erkennen von Ausreißern
E) Zufälliges Markieren von Transaktionen zur weiteren Untersuchung

5. Bei der Bewertung und Verwaltung von Geldwäscherisiken bei der Geschäftstätigkeit in anderen Rechtsräumen als dem des Hauptsitzes sollte ein wirksames AML-Überwachungsprogramm:

A) Auf die höheren Standards der verschiedenen Rechtsräume zugeschnitten sein.
B) Seien Sie konsistent mit den Audits der Zentrale
C) Legen Sie alle Berichte zu ausländischen Gerichtsbarkeiten der Zentrale zur Genehmigung vor.
D) Halten Sie sich an die Richtlinien der ausländischen Gerichtsbarkeit, um sie mit den Richtlinien der Hauptniederlassung in Einklang zu bringen.

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